Lavado de activos en Uruguay

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Edición Mediodía 11/04 | Policías antimafia italianos capacitan a efectivos uruguayos

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Edición Mediodía 11/04 | Policías antimafia italianos capacitan a efectivos uruguayos
Edición Mediodía 11/04 | Policías antimafia italianos capacitan a efectivos uruguayos

Efectivos policiales... punto fuerte es el lavado de activos. Según informó el Semanario Búsqueda y confirmó VTV Noticias con fuentes...

Edición Central 05/04 | Antel Arena: Caso será nuevamente analizado por la Fiscalía
Edición Central 05/04 | Antel Arena: Caso será nuevamente analizado por la Fiscalía

El juez Alejandro Asteggiante... por la fiscalía de Lavado de Activos., El fiscal Enrique Rodríguez tendrá ahora 20 días para determinar si...

Edición Mediodía 04/04 | Uruguay y la DEA firmaron memorando de cooperación
Edición Mediodía 04/04 | Uruguay y la DEA firmaron memorando de cooperación

Uruguay sigue avanzando... asistencia en cooperación sobre lavado de activos y flujo ilícito de dinero. Fuentes de la Embajada de Estados...

Edición Mediodía 11/03 |  Crimen organizado: comenzó el plan Halcón
Edición Mediodía 11/03 | Crimen organizado: comenzó el plan Halcón

Gabriel Pereyra analiza... y acopio de drogas, lavado de activos, tráfico de armas y municiones y tenencia de explosivos, homicidios, entre...

Bergara respondió a críticas sobre su propuesta de diálogo sobre seguridad pública
Bergara respondió a críticas sobre su propuesta de diálogo sobre seguridad pública

El senador Mario Bergara, uno de los precandidatos frenteamplistas a la Presidencia de la República...

Lavado de activos: ¿Cómo se está combatiendo en Uruguay?
Lavado de activos: ¿Cómo se está combatiendo en Uruguay?

¿Cómo está Uruguay... en el combate al lavado de activos?, Varios especialistas y políticos señalan que es necesario fortalecer la...

Lavado de activos en Uruguay: ¿Por qué hay tan pocas condenas judiciales?
Lavado de activos en Uruguay: ¿Por qué hay tan pocas condenas judiciales?

Los delitos vinculados... la lucha contra el lavado de activos que ayuda a financiar el narcotráfico?  ¿Se está golpeando a la economía...

Caso Marset: “La fiscalía no negocia con narcotraficantes”, dijo Juan Gómez
Caso Marset: “La fiscalía no negocia con narcotraficantes”, dijo Juan Gómez

Ferrero, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y el Ministerio del Interior., La Tertulia de los...

Marset afirmó que “no gastó un dólar” para obtener pasaporte uruguayo
Marset afirmó que “no gastó un dólar” para obtener pasaporte uruguayo

El narcotraficante Sebastián... y el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez., En otro tramo de la entrevista, Marset dijo que “es...

Edición Central 15/11 | Ministerio del Interior tendrá un equipo especializado en lavado de activos
Edición Central 15/11 | Ministerio del Interior tendrá un equipo especializado en lavado de activos

El anuncio surgió tras... la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak y el ministro del Interior,...

¿Uruguay es terreno fértil para la economía ilegal de la droga?
¿Uruguay es terreno fértil para la economía ilegal de la droga?

Todos los días mencionamos... sobre crimen organizado y lavado de activos, en el que la socióloga Clara Musto, doctora en Criminología Global...

Edición Central 13/10 | Educación Financiera: lavado de activos
Edición Central 13/10 | Educación Financiera: lavado de activos

El lavado de activos avanza en el mundo y, entre los riesgos que produce, genera distorsiones en los movimientos...

Edición Central 12/10 | MI anuncia nuevas herramientas para combatir el narcotráfico
Edición Central 12/10 | MI anuncia nuevas herramientas para combatir el narcotráfico

El Ministerio del Interior... el narcotráfico y el lavado de activos. El anuncio fue realizado por el ministro Luis Alberto Heber en el acto...

VTV Noticias | Edición Mediodía 06/10: parte 1
VTV Noticias | Edición Mediodía 06/10: parte 1

05:32 Rendición de Cuentas Lavado de activos 06:03 Lavado de dinero - Martín Insaurralde, ¿Qué te pareció...

Senaclaft investigará denuncia de presunto dinero ilícito vinculado al argentino Martín Insaurralde
Senaclaft investigará denuncia de presunto dinero ilícito vinculado al argentino Martín Insaurralde

La Secretaría Nacional... la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), recibió la denuncia de...

VTV Noticias | Edición Central 05/10: parte 1
VTV Noticias | Edición Central 05/10: parte 1

1:00 Caso Insaurralde - Lavado de activos en Uruguay, 4:08 Homicidio de Vladimir Roslik, ¿Qué te pareció la...

VTV Noticias | Edición Central 04/09: Bloque 1
VTV Noticias | Edición Central 04/09: Bloque 1

?? Contenidos del bloque... cuentas, 13:02 Condenas por lavado de activos 14:51 Informe Serra, Entérate de más información ?? WEB: TWITTER:...

Caso Marset: cuñado del narcotraficante logró escapar del operativo policial
Caso Marset: cuñado del narcotraficante logró escapar del operativo policial

Detuvieron al suegro del narcotraficante Sebastián Marset durante un allanamiento en una chacra de...

Secretaría contra el Lavado de Activos no identificó movimientos financieros vinculados a Marset
Secretaría contra el Lavado de Activos no identificó movimientos financieros vinculados a Marset

La Secretari?a Nacional... la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo no ha identificado movimientos financieros...

Buen Día - Secretaría Antilavado investigará partidos políticos, sindicatos y clubes deportivos
Buen Día - Secretaría Antilavado investigará partidos políticos, sindicatos y clubes deportivos

Conversamos con Jorge... la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)., Mirá más contenidos acá:

Primera Fiscalía especializada en lavado de activos: Balance de los primeros 2 meses
Argentina pide información a Uruguay sobre secta que dirige red de explotación de menores
Argentina pide información a Uruguay sobre secta que dirige red de explotación de menores

¿En qué consiste la... trata de personas y lavado de activos? Hablamos con Luis Santamaría, integrante de la Red Iberoamericana de...

Frente Amplio convoca a líderes de los partidos políticos a dialogar
Frente Amplio convoca a líderes de los partidos políticos a dialogar

El encuentro se llevará... a tratar serán transparencia, lavado de activos, finaciamiento de partidos políticos y la JUTEP.

Dos hombres condenados por lavado de activos y tráfico interno de armas y municiones
Dos hombres condenados por lavado de activos y tráfico interno de armas y municiones

La Policía de Canelones los detuvo en 2020 mientras circulaban en una moto hurtada y transportando...